Audiencia clave en Las Vegas para revelar la ruta del dinero K

Será este viernes. El juez decidirá si hace públicos los datos de empresas vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López.



Audiencia clave en Las Vegas para revelar la ruta del dinero K

Fuente: Clarin

Este viernes habra una audiencia en la Corte de Las Vegas, en el estado de Nevada, que sera clave para la investigacion que estan haciendo los fondos buitres sobre la ruta del dinero K.

El juez Cam Ferenback impartio una orden el viernes pasado explicando que durante la audiencia sera analizado el caso de las 123 empresas fantasmas adjudicadas al empresario argentino Lazara Baez y tambien el caso de Val de Loire, la empresa adjudicada a Cristobal Lopez.

Existen serias sospechas de que estas empresas son parte de un esquema para lavar el dinero K. De acuerdo al Departamento de Estado de Nevada, estas empresas fueron establecidas en Las Vegas por Patricia Amunategui, una chilena que tiene una agencia registradora en Las Vegas, llamada MF Nevada.

De acuerdo a la orden del Juez Ferenback, la audiencia se iniciara con una evaluacion sobre si la declaracion judicial que ya hizo Amunategui sobre las empresas en cuestion, y todos los documentos que entrego, deben permanecer confidenciales o si por el contrario hay que hacerlos publicos.

En un escrito presentado ante la Corte el viernes pasado, el periodista Jorge Lanata pidio que todo se haga publico (ver Lanata presento …).

Abogados consultado por Clarin dijeron que la expectativa es que el Juez Ferenback dira que todo el material tiene que ser hecho publico. “No veo como puede decidir lo contrario dado el interes del publico por este tema” dijo uno de los especialistas.

La audiencia continuara luego con una discusion sobre dos mociones muy importantes. Una se relaciona con una citacion que los fondos buitre le presentaron a Val de Loire, la empresa atribuida a Cristobal Lopez, para que entregue todos los documentos que posea sobre la relacion que puede tener no solo con Lazaro Baez, sino que tambien con la Presidente Cristina Kirchner y el ex Presidente Nestor Kirchner.

NML se apoya en documentos de VDL que obtuvo durante su investigacion y en el testimonio que presento en su apoyo un experto en criminologia argentino, el abogado Pablo Maggio, para decir que esta empresa esta efectivamente relacionada con Lopez a traves de Hipodromos Argentinos de Palermo y una empresa llamada Correon.

Pero entre los documento que MF Nevada les entrego no hay ningun rastro de los contratos de las 40 transacciones que habria habido entre estas empresas a traves de un estudio de abogados uruguayos llamado JP Damiani.

Por ultimo, durante la audiencia se evaluara tambien una mocion de los fondos buitre relacionada con el estudio de abogados Mossak Fonseca de Panama famoso por su experiencia en la creacion de esquemas de lavado de dinero a traves de empresas fantasma.

Los fondos buitres afirman que ya hay evidencia que prueba la relacion entre Mossak Fonseca y MF Nevada, la agencia registradora de Amunategui que registro las empresas de Baez y Lopez.

Si el juez les da la razon, los fondos buitre podrian pedir judicialmente informacion a Mossak Fonseca a traves de MF Nevada, algo que permitiria avanzar aun mas rapido en la investigacion de la ruta del dinero k. De hecho, la sospecha es que Mossak es el verdadero mentor del esquema de lavado de dinero de Baez y de Lopez e indirectamente de la familia Kirchner.