En Estados Unidos investigan al Banco Nación por supuesto lavado de dinero

En Estados Unidos investigan al Banco Nación por supuesto lavado de dinero

Tiembla la elegante sucursal del Banco Nacion en la Avenida Park de Nueva York: una fiscal del estado de Montana denuncio que mas de 20 mil cheques, entre 2005 y 2012, fueron procesados por la sede del banco en Manhattan en una supuesta maniobra millonaria de lavado de dinero.

“Investigadores federales encontraron el ano pasado una maniobra de presunto blanqueo de dinero que ocurria a traves de la sucursal de Nueva York del banco mas grande de la Argentina”, afirmo The Wall Street Journal.

El diario senala que la conexion entre el Banco Nacion y la supuesta maniobra de lavado salto a la luz cuando el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) y la oficina de la procuraduria en Montana quisieron embargar 45 mil dolares de una cuenta en el banco a nombre de La Moneta Cambio, que el diario identifica como “una casa de cambio argentina”.

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